تعهد  قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بتاريخ 1 نوفمبر 2023 بمواصلة الأبحاث في حق أكثر من ثلاثين شخصا من بينهم رئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر الذي تم ايداعه السجن ووزير سابق بصفته مديرا عاما أسبق لبنك عمومي وذلك من أجل شبهات تتعلق بتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم غسيل الأموال واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها سواءا لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة. 

وللاشارة فإن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق توفيق المكشر، مع الابقاء على أستاذة جامعية بحالة سراح بعد أن أحيلت على أنظاره بحالة احتفاظ. 

وقد شمل  قرار الاحالة ع 31 مشتبها به من بينهم توفيق المكشر وبعض أفراد من عائلته، ومسؤولين ببنوك عمومية من بينهم وزير سابق شغل منصب مدير عام بنك عمومي قبل التحاقه بالوزارة وتم اعفاؤه انهاء مهامه على رأس الوزارة خلال الفترة الماضية.

ويتعلق ملف القضية بمعاملات مالية لشركات يملك رئيس فريق هلال الشابة وبعض أفراد عائلته أسهما من رأس مالها، مع بنوك عمومية.